方案概述

Program Overview

針對合規成本高、誤報率高、識別難度大、缺乏有效性和靈活性等痛點,淵亭科技基于自主研發的“圖計算、AI模型、規則模式”三大引擎,為資管機構搭建反洗錢智能交易監測分析平臺,提供異常交易監測、異常賬戶監測及風險賬戶群體監測等功能,幫助資管機構實現客戶全生命周期動態畫像和風險分類、可疑交易事件穿透式監測、洗錢行為特征知識沉淀、洗錢風險事前預測,全方位升級洗錢風險管理能力。

方案優勢

Program advantage

部署架構

Deployment framework

方案成效

Programme effectiveness

實現客戶全生命周期動態畫像和風險分類、可疑交易事件穿透式監測、洗錢行為特征知識沉淀、洗錢風險事前預測等一系列目標,形成可解釋、可自我學習、可自動化處理、可主動預警的智能化反洗錢科技應用,為反洗錢工作提供及時、準確的決策支持

客戶案例

Customer case

反洗錢智能分析系統
  • 客戶名稱:

    某大型國有銀行

  • 所屬行業:

    金融

  • 客戶痛點:

    可疑交易誤報率較高;洗錢行為識別難度大;合規成本較高;反洗錢監測分析方法缺乏有效性和靈活性。

  • 應用成效:

    通過對數據的全方位、多維度質量評估與信息提取,減少由于數據噪音帶來的風險識別錯誤,結合各類AI+關系圖譜的反洗錢應用模型,有效降低54%的可疑交易誤報率和漏報率,在準確發現可疑交易行為的同時,大幅縮減可疑交易人工審核及相關合規成本。

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